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区块链再掀热潮 怎么严防披着区块链马甲的诈骗?

发布时间:2021-01-13 15:22   来源:未知    作者:admin

  买点跟区块链关联的XX币,一夜之间就能变成千万富翁、十万富翁……听到这样靠炒币一夜暴富的故事,妳能否心动了?殊不知,心动的此时,都可能你离诱骗也不远了。

  随着区块链再次掀起热潮,一点不法分子打着“区块链”的旗号,通过发行所谓“虚拟货币”等方式,使用人们希望一夜暴富的心情来敛财,原本是以区块链之名行非法集资、传销、哄骗之实。

区块链创意配图。陈盛/图片来源:SIPAPHOTO

  区块链创意配图。陈盛/图片出于:SIPAPHOTO

  “区块链”欺骗套路多

  2008年,一个自称名叫中本聪的人发布了一篇名为《比特币:一种点对点的电子表示金系统》的文章,并在2009年公开了最先实表达代码,比特币由此产生。

  比特币,正是区块链水平的第一个获胜使用。随访比特币价格的暴涨,让不少人将区块链跟虚拟货币关系在了一起。而这一些也被一些别适用心的人利用,五花八门的“XX币”项目蔓延开来,而这本来许多均是诈骗。

  上海政法大学区块链金融法治讨论中心主任胡继晔对中新网记者表示,区块链只是整个中性的水平,是整个基于分布式账本的水平,但有些人一知半解,误合计区块链就是发币炒币,这是失误。

  此刻,已经有一些人上当受骗。比如,2018年被警方查处的“普银币”,宣传是多种以海量藏茶作为抵押的虚拟货币,投资人可将普银币放到虚拟交易平台上买卖,以此赚取差价。但其实背后的套路是套上区块链的马甲,次要虚假宣传,承诺高收益,操作价格局势。结果3000多人被骗,最高一人损失300万元,涉案金额3.07亿元。

  照样已经被查处的“大唐币”,也是打着时下爆红的“区块链”观念,背后的套路是自行操控大唐币每天升值幅度,对10个层级、148人组成的营销团队设置“团队业绩奖”,短短18天就发展了1.3万余会员,狂揽8600余万元资金。

  再如,你有可能想投资区块链理财,被人聘请进“除你以外全是骗子”的直播间或者微信群,让妳小赚一把骗取妳的信任后,诱使你把大额资本加入平台,再进行幕后操作榨干妳的钱财,随后骗子们集体缺失。类似的新闻比比皆是。

  胡继晔表明,任何整个新的事物出来,经常会有人来借着非常多个新生事物举办圈套运动,及其是区块链对于常规公众来说显得“神秘而高大上”,所以便有人应用人类一知半解此时又想一夜暴富的心情来“空手套白狼”。

区块链漫画。张舰元 制图

  区块链漫画。张舰元 制图

  “区块链”诈骗有啥特点?

  纵观这些打着区块链名号的诈骗,其实并不真正基于区块链水平,况且有特别多明显的特征,包括网络化、跨境化明显;骗局性、诱惑性、暗藏性较强;存在几种违法危机。

  依据银保监会、中央网信办等部门统一发布的《有关防止提防以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的危机提示》,这些诈骗使用热点观念进行炒作,编造名目繁多的“高大上”理论,有的还应用名人大V“站台”宣扬,以空投“糖果”等为诱惑,宣扬“币值只涨不跌”“投资限期短、收益高、风险低”,占有较强蛊惑性。

  实际操作中,不法分子通过幕后操纵所谓虚拟货币价格趋势、设置获利和提表达门槛等手段非法掠夺暴利。

  非常少不法分子还以ICO、IFO、IEO等花样翻新的名目发行代币,或打着共享经济的旗号以IMO方法进行虚拟货币炒作,占有较强的隐蔽性和迷惑性。

  此外,不法分子通过了公开宣传,以“静态收益”(炒币升值获利)和“消息收益”(开展下线获利)为诱饵,吸引公众进来资本,并利诱投资人进行人员投入,接连扩充资金池,具有非法集资、传销、骗局等违法举动特征。

区块链创意配图。陈盛/图片来源:SIPAPHOTO

  区块链创意配图。陈盛/图片来自:SIPAPHOTO

  监管力度在接连加大

  源于以区块链为噱头的哄骗接连出表示,监管部门及时出台模范方法,增大监管力度。

  早在2013年,央行等部门下发《关于防止提防比特币危机的通知》,命令各金融机构和支付机构不得展开与比特币关连的业务。

  2017年9月份,央行、中央网信办等部门下发《相关防备代币发行融资风险的公告》,将代币发行融资定性为“一种未经批准非法公开融资的行为,涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融欺骗、传销等违法犯罪活动”,并请求“多样代币发行融资运动应该赶快结束。已达成代币发行融资的组织和一人应当做出清退等安排”。

  2019年1月,国家互联网消息办公室发布《区块链消息办事治理规定》,请求区块链信息效劳提供者和采纳者不得应用区块链信息办事从事伤害国家安全、扰乱社会顺序、侵犯他人合法权益等法令、行政法规禁止的活动。

  蚂蚁金融服务集团副总裁蒋国飞表明,“区块链技术不等于炒作加密货币。没有本质价值锚定的加密货币,不应该是区块链产业的进展目的。应当戒备各类假借区块链名义的圈套,让这个本该形成更大价值的水平本身成为牺牲品。”

  胡继晔表明,对于监管部门来说,各相关监管部门应当建立调和机制,尽早制定和改善规章、标准性文件,完善立法与监管;此时,对于常规投资者要进行适当性治理,设立必要的门槛,如科创板、新三板都设立了门槛。“力争将借着区块链制造的哄骗消除在萌芽之中。在热潮中维持安静的思索,不能让区块链像P2P一样一哄而起,最后一地鸡毛。”

区块链漫画。张舰元 制图

  区块链漫画。张舰元 制图

  如何区分和防备欺诈?

  对于普通投资者来说,要无误和理性看待区块链,不要盲目相信天花乱坠的承诺,树立确切的货币概念和投资愿望,确切进一步风险意识。

  胡继晔表明,要想防骗,最关键的是十万不用听信忽悠。另一,也需求大力普及区块链常识,核心内容究竟是什么,排除老百姓对于区块链的误解。

  上海信息通信研讨院云估量与大数据钻研所所长何宝宏觉得,要提醒大家谨慎投资,不要盲从跟风投资,离开这些打着区块链的旗号而搞着非法集资、传销、骗局的骗局。

  具体来看,要识别圈套可以看该程序可否真的使用了区块链技术,查清团队和标准背景、网站内容、程序前景描述,一旦有模糊不清,或者过于天花乱坠,那么十有八九是骗局。

  人世间最强赚的钱是想一夜暴富豪的钱。正如银保监会主席郭树清所言:高收益意味着高风险,收益率超出6%的就会打问号,超过8%的就特别危害,10%以上将要希望丧失全部本金。(记者 李金磊)

   【责任小编:欧阳雪】

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